群体性案件办案思路与要点

　　在市场经济环境下，政府对公司事务、个人事务的干预逐渐收缩，司法也是本着“不告不理”之中立原则采取被动干预之手段，因此，众多违法行为如传销、非法集资、合同诈骗等等往往要等到资金完全断链之后方逐渐显出“庐山真面目”。

　　一旦案发，由于案件涉及面广，涉案金额动辄过亿，涉及人数动辄数百人上千人，资产权属均非常复杂，政府等行政机关面对受害者一浪高过一浪的维权诉求往往一筹莫展，不知道从何下手。

　　很多地方政府基本对犯罪嫌疑人采取“关” “放” “再关” “再放”的维稳思路，事情一拖多年，并无实质性进展。有些案件即便将责任人判刑，鉴于资产尚未得到合法合理处置，受害人维权也是常年不止。

　　部分地方政府在万般无奈之下，采取政府向社会采购服务的方式聘请会计师事务所、律师事务所等社会机构办理此类案件资产处置，的确取得了不错的社会效果。但是，也有部分社会机构鉴于经验缺乏，人员业务素养参差不齐，接触此类案件后一筹莫展，无法下手。

　　湖南崇民律师事务所根据已成功办理的此类案件总结出如下工作经验和体会：

　　一、办理此类案件之法律依据

　　对烂尾楼、非法集资等群体性案件目前没有统一确定的法律适用标准，特别是资产处置方面，法律规范和法律依据散见于合同法、担保法、金融等各类专门法律法规中。有些案件，如非法集资案件，国务院早在1998年即出台了行政法规和其它规范性文件予以指导，并且采取行政处理的方式，该方式的手段、方式可以调动政府所有部门，甚至公、检、法、司，其作出决定的效力高于人民法院的司法裁判。

　　因此，办理此类案件的律师必须具有丰富的诉讼办案经验和法律知识，并且具备与政府各部门及公、检、法、司良好的沟通能力。

　　二、 此类案件情况调查之要点

　　承接办理此类业务，首先必须充分了解案情，若无法充分了解，那么必须采取各种手段调查收集信息。以下信息必不可少：

　　1、该系列案件涉及刑事案件的情况。包括但不限于确定的涉案主体、具体身份、涉案金额、涉案基本事实等。

　　2、犯罪涉及赃物赃款冻结处理情况，犯罪涉及资产的权属、对外投资权益等所有资产等基本情况。

　　3、犯罪涉及的已决民事案件判决情况和受害人具体受害金额、诉求等。该情况一方面要通过调取人民法院卷宗，另一方面要通过政府公告告知广大受害人及时登记。

　　三、工作组人员组织与配备

　　办理此类案件必须同时兼顾调查与信访维稳等群众性工作，因此政府部门必须从信访、司法等专业部门调集专业工作人员协助工作组工作，工作组要求是精干、专业、高效。

　　四、工作组基本工作原则与职业操守

　　工作组成立以后，不管是政府抽调人员，还是社会机构委派的承办律师、会计师等均必须遵守以下基本原则：

　　1、公开、公正

　　公开：杜绝暗箱操作，资产情况、债务情况、处理的基本思路和方式乃至相关法律依据均以工作组方式通过当地电台、报纸等予以公告、公开，让广大群众可以了解案件基本情况。

　　公正：不对任何人、任何单位有特殊待遇，同等情况同等处理，工作组特别是承办律师一定要有排除各种干扰的决心和勇气。

　　2、廉洁

　　此类案件往往会涉及部分政府部门履行职责不合规甚至违法，严重的情形下会涉及部分领导干部甚至重要干部一些违纪违规行为，因此群众对工作组一开始是抱着怀疑态度，工作组人员职务行为之廉洁性会直接影响受害人对工作组的信任和评价。

　　廉洁的职务形象会得到受害人认可，并且取得他们在情况调查和维稳方面的配合，对顺利完成工作任务至关重要。湖南崇民律师事务所承办律师在办理这些案件的过程中，时刻注意影响我所律师廉洁职业形象的行为。

　　事后证明，即便是观点分歧严重，有时候甚至发生激烈争论，但是利害关系人在人格上对工作组律师还是认可的，对工作最终处理结果还是予以了理解和接受。

　　“无欲则刚”，承办人员完全可以依法依规的向利害关系人澄清事实和处理思路，广大利害关系人即便是未达到维权目的，事后仍然对办案的工作和人员予以了基本的尊重。

　　3、专业、敬业

　　工作组承办律师对具体事项处理分别用法律意见书的形式予以专业解答和告知，明确合法的处理方式，必要时将此类法律意见予以公告，接受社会的监督、受害人的监督。程序公正方能保证实体公正。

　　该类案件办理属于非诉讼工作，因此，律师事务所在承接此类业务前务必对基本情况了解掌握，与委托人地方政府签订好委托合同，特别需要明确承办律师、受托单位的工作边界，这对顺利完成委托事项工作至关重要。

　　湖南崇民律师事务所非诉讼事务部

　　日期：2018年6月5日